Telegram 詐欺市場は規模と洗練度においてダーク ウェブを凌駕しています。
Telegramを基盤とした違法市場は従来のダークウェブを凌駕し、かつてないほど大規模かつ効率的な犯罪金融エコシステムを構築しました。これらのプラットフォームは、暗号資産詐欺、AIを駆使した欺瞞、そして大規模なマネーロンダリングをシームレスに融合させ、主流のメッセージングアプリ上でオープンに運営される産業化されたシステムを構築しています。
ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、Huione Guarantee（後にHaowang Guaranteeに改名）は、2021年から2025年の間に推定270億ドルの取引を処理した。このTelegramマーケットプレイス単体で、歴史上すべての主要なダークウェブマーケットプレイスの取引量を上回った。Telegramが5月にHuioneを禁止した後も、この活動は消滅せず、急速に新しいプラットフォームに移行した。Tudou Guaranteeは現在、月間約11億ドル、Xinbi Guaranteeは約8億5000万ドルを処理している。これら2つのマーケットプレイスを合わせると、かつて最大のダークネットマーケットプレイスであったAlphaBayの取引量全体を上回っている。
Telegramはダークウェブの実質的な代替となり、摩擦を解消しました。ユーザーはもはやTorブラウザや技術的な専門知識を必要としません。パブリックチャンネル、組み込みメッセージング、そして瞬時に世界中にアクセスできる機能により、アクセスが容易になりました。これらのマーケットは、ベンダーの評判システム、エスクロー方式の紛争解決、ステーブルコインによる決済、禁止措置後の迅速なリブランディングなど、ダークネットの典型的な機能を再現しています。実際、Telegramは「障壁のないダークウェブ」となっています。
薬物や武器を専門とする従来のダークネット市場とは異なり、Telegramの市場では主に詐欺インフラが販売されています。主な顧客は、豚の屠殺詐欺、長期的な恋愛、投資詐欺の運営者で、米国だけでも年間100億ドルもの利益を上げていると推定されています。多くの詐欺は東南アジアに集中しており、詐欺施設で強制労働させられる人身売買労働者に依存しています。
人工知能はこのエコシステムを劇的に加速させました。Telegramのグループでは、リアルタイムの顔交換ソフトウェア、音声複製ツール、ディープフェイクIDキットなどが公然と販売されており、詐欺師はビデオ通話中に実在の人物になりすまし、成功率を大幅に高めています。これにより、ソーシャルエンジニアリングは流れ作業のようになってしまいました。
ほぼすべての取引はUSDTで決済されるため、Tetherはこの違法経済の金融的支柱となっています。資金を凍結する能力があるにもかかわらず、執行力は依然として限られています。現在、Ellipticは約30の主要な中国語圏Telegram市場を追跡しており、年間数百億ドルの取引が行われています。プラットフォーム、ステーブルコイン発行者、そして法執行機関による協調的な行動がなければ、この急速に拡大するシステムは、人目につくままに成長し続けるでしょう。
